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河南省公安厅刑侦总队:小心假平台 数字货币交易选择火币、OKEX等大平台

时间:2020-07-31 05:00来源:未知 作者:admin 点击:
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数字货币骗局很多多为传销币。

数字货币本是可以提高交易效率的新型技术却被不法分子盯上以其名义进行传销和诈骗。

央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示称近期个别企业冒用我行名义将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”或是谎称央行发行数字货币推广团队企图欺骗公众借机牟取暴利。

央行尚未发行法定数字货币也未授权任何机构和企业发行法定数字货币无推广团队。

目前市场上所谓“数字货币”均

非法定数字货币

。同时某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为

可能涉及传销和诈骗

江苏省互联网金融协会出台的《互联网传销识别指南》点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。

分别是:珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。

类型一:「搬砖套利」引起的连环骗局

通过「币用」或「Telegram」将用户拉到「xxx搬砖套利中文讨论群」中。骗子发送假的 TUSD 或 BITUSD用户会误以为是真的币。

在用户发现被骗之后如果主动找到群内客服buy ethereum那么会有「假冒 imToken 官方客服」利用钓鱼网站骗取用户私钥如果用户不主动联系「假冒客服」那么会有「假冒受害者」主动联系受害者利用钓鱼网站骗取用户私钥btc从而造成二次伤害。

类型二:仿冒国外数字货币官网的钓鱼网站或 仿冒 App

假冒官网的钓鱼网站该类网站几乎都包含 「一键撤销转账」或「输入助记词撤销交易」等内容诱导用户输入助记词或私钥。

还有假冒官方的 App Plus以及打着和国外数字货币合作的钱包支付等虚假APP骗人。该类虚假APP可能存在中心化存储用户私钥的可能。

类型 三:仿冒

国外数字货币

官方工作人员

在 APP或微信上有些不法分子将自己的头像及信息换成类似国外数字货币官方人员的样式借帮助用户解决问题的名义Cryptocurrency Exchange向用户索要私钥或给用户提供钓鱼网站地址。

类型四:资金盘或传销类代币

很多传销类项目都打着和国外数字货币合作幌子招摇撞骗。这类项目虽然不会出现向用户索要私钥的情况但因为其代币没有真实价值很容易崩盘从而导致大量用户的资产蒙受损失。

禁区一:小心传销币

大家一定要记住当传销的人有了互联网思维他们就变成了互联网加传销他们会利用各种手段来骗你们的钱曾经的五行币就是典型的传销币。

传销币有以下几个特征

1. 它不敢到知名论坛发帖;2. 它的开发团队神秘不肯公布身份;3. 它迟迟不肯公布代码;4. 它只可以在官方交易平台交易;5. 它在QQ群里官方论坛里几乎没有反对意见usdk动辄删帖踢人一片虚假的繁荣。

禁区二:小心社交群

玩数字货币的人会去社群有些是抠脚大汉化身的美女在群里发布低于市场价的卖币公告引你上钩。

有的是假装自己是大佬让你相信他们对币种风向的把控让你膜拜然后让你花888块加入假大佬的风向群还有VIP套餐进群以后买了大佬推荐的币要是跌了。你在群里大喊大叫他们会立马踢你出群。类似这种假群一抓一大把。

禁区三:小心假平台

骗子花了很少的钱编写出的交易平台。让你把钱存进平台后平台数据库会给你显示一个数字来代表你的余额呵呵这个时候你的币已经在他们口袋了。假交易平台的事网上一搜一大把

所以大家还是选择一些大的数字货币交易平台比较靠谱如火币网币安网、OKEX等。不要为了一些蝇头小利去选择不知名。

禁区四:小心假币假钱包

有假的交易平台自然也有假的钱包这些钱包要你保存私钥甚至会留一些bug获取你的个人信息有被黑客黑掉的风险。有假钱包也就有假的数字货币。

禁区五:小心假网站

假的网站就是我们所谓的山寨网站以前EOS众筹的时候就出现过山寨网站那页面做的简直跟真的一模一样域名都真假难辨在你注册好后把数字货币打到他们给你的众筹地址里然后基本上就算是肉包子打狗了。

禁区六:小心代投

代投就是把钱打入到对方的钱包里面他帮你投资数字货币然后按利益分配现在各大微信群qq群电报群都有代投还有很多专门做代投的公众号。这种行为其实是违法的不建议大家去搞因为他们很容易跑路。3月份就有个很严重的跑路事件卷走将近7个亿。

okex (责任编辑:admin)
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